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四川国光农化股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通

  网络投票时间为:2019年9月10日——2019年9月11日。其中,通过深圳证券交易所投票系统投票的具体时间为:2019年9月10日下午15:00至2019年9月11日下午15:00期间的任意时间;通过深圳证券交易所进行网络投票的具体时间为:2019年9月11日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

  公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(行使表决权。

  股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票(包含证券交易系统和互联网投票系统)中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

  (1)截止2019年9月3日(星期二)下午15:00交易结束后,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  上述议案已经公司第四届董事会第七次(临时)会议审议通过,具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(的公告。

  本议案属日常关联交易事项且属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

  1、登记方式:出席现场会议的股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记,也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

  (1)法人股东:法定代表人亲自出席的,持加盖单位公章的法人营业执照复印件、本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、本人有效身份证件、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

  (2)自然人股东:本人亲自出席的,持本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

  (3)以传真方式登记的,参加现场会议时,应提供与传线至11:30,下午13:30至16:30。

  (2)以信函或传线、登记地点:四川省成都市龙泉驿区北京路899号董事会办公室

  信函送达地址:四川省成都市龙泉驿区北京路899号,六合直播报码!信函请注明“股东大会”字样。

  (2)出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

  (3)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(参加投票,网络投票的具体流程详见附件一。六、备查文件

  1、投票时间:2019年9月11日(星期三)的交易时间,即9:30至11:30和13:00至15:00。2、股东可以登录证券公司交易

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月10日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年9月11日(现场股东大会结束当日)下午15:00。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二:

  兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2019年9月11日(星期三)下午14:30召开的四川国光农化股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

  1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”对应方框内划“√”,做出投票指示。如同一议案在同意和反对都打“√”,视为废票。

  2、公司不接受电话登记。已填妥及签署的参会股东登记表,应于2019年9月6日下午16:30之前以信函或传线、本登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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